21 تقريرا لبنك الجزائر حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
كشف تقرير بنك الجزائر، عن إعداد لـ21 تقريرا تخص تقييم جهاز مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي غطت كل المصارف والمصالح المالية لبريد الجزائر.
وأوضح التقرير السنوي 2017 بخصوص التطور الاقتصادي والنقدي الذي ينتظر أن يعرض على المجلس الشعبي الوطني في الأيام المقبلة أنه بعد استكمال المهمة وتوجيه التقارير إلى اللجنة المصرفية، تم ملاحظة إحراز بعض التقدم في ما يخص عمل جهاز مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مقابل استمرار وجود بعض النقائص على مستوى بعض المصارف المتعلقة أساسا بتدابير اليقظة والتعرف على الزائن( KYC ).
كما كشف تقرير بنك الجزائر عن وجود كتلة نقدية يتم تداولها خارج البنوك وصفها بالكبيرة، حيث بلغت 400716 مليار دينار مقارنة مع سنة 2016، والتي بلغت فيها القيمة 400497 مليار دينار.
وأوضح التقرير ضعف المنظومة البنكية وعدم وجود ثقة بين المواطنين والبنوك مفضلين كنز أموالهم في المنازل.
وفي إطار حماية المستفيدين من الخدمات المالية تم تسجيل 42 عريضة وشكوى مقدمة من طرف زبائن المصارف خلال سنة 2017، وكانت محل معالجة من طرف المديرية العامة للمتفشية العامة لبنك الجزائر، ودرست ذات الهيئة 137 ملفا يخص طلبات اعتماد الإطارات المسيرة.
